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根據《福布斯》獲得的一份搜查令，對這個不知名的墨西哥團伙使用Binance的調查始於2020年，當時多名DEA線人使用加密貨幣交易論壇localbitcoins與一名提出用加密貨幣兌換現金的使用者進行互動...

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導語：據俄羅斯訊息報9月6日報道，俄羅斯聯邦金融監察局於8月底釋出的年度報告顯示，2020年，俄羅斯法院向該局通報的涉嫌洗錢的訴訟爭議金額高達6160億盧布...

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都安警方追回被騙資金14萬元10月19日，一男子冒充都安縣某學校領導，以購銷抗菌素能賺差價為由，向覃先生夫婦實施詐騙...

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贓款出入名列前茅 幣安遍地是黑錢區塊鏈安全團隊 PeckShield的加密資產追蹤平臺有可靠資料顯示，在2020年上半年，交易所就流入了13927筆高風險的資產，市值摺合約14億美元的比特幣...

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“卡農”是指給犯罪分子提供大量資金、流轉用的銀行卡的犯罪嫌疑人近日通川公安重拳出擊摧毀一個為電信詐騙犯罪分子提供“洗錢”幫助的犯罪團伙成功抓獲犯罪嫌疑人10餘名涉案金額2000餘萬元▼▼今年9月通川公安民警在工作中偵查發現轄區內有多人涉嫌為...

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說起劉特佐，不得不提起他的家族，劉特佐的祖父叫劉明達，在二戰爆發後為躲避戰亂輾轉來到了馬來西亞，投資了一個鐵礦並賺了些錢，為了讓孩子接受華文教育又移居檳城，而劉特佐的父親劉福平接管了祖父的生意，之後又透過購買股權，收購公司等途徑，家裡的財富...

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近日，11名華人因涉嫌洗錢、非法金融活動及偷漏稅等受到烏迪內省稅警調查，並被預防性扣押逾200萬歐元資金和價值65萬歐元的資產和金融資產...

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截至收盤，片仔癀盤中大漲超6%，股價報430...

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