根據美國緝毒署正在進行的調查，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的甲基苯丙胺和可卡因團伙利用世界上最大的加密貨幣交易所Binance來清洗數千萬美元的毒品收益。緝毒署稱，可能有1500萬至4000萬美元的非法收益透過Binance流入。

這個以前沒有報道過的案件提供了罕見的洞察力，讓人們瞭解到以墨西哥為基地的麻醉品經銷商如何越來越多地將加密貨幣作為掩蓋非法商業交易的一種手段。同時，它顯示了聯邦機構正在追蹤加密貨幣的非法使用——曾經被吹捧為不可追蹤——以及他們與Binance等交易所如何緊密合作以追蹤有組織犯罪（儘管Binance本身正面臨聯邦調查，因監管機構擔心其平臺上的洗錢行為）。

根據《福布斯》獲得的一份搜查令，對這個不知名的墨西哥團伙使用Binance的調查始於2020年，當時多名DEA線人使用加密貨幣交易論壇localbitcoins與一名提出用加密貨幣兌換現金的使用者進行互動。交易似乎很簡單：將比特幣或USDC（一種價值與美元掛鉤的“穩定幣”）傳送到賣方的賬戶，然後與他或聯絡人見面，親自領取現金。根據政府的說法，該交易員——墨西哥國民卡洛斯-方-埃查瓦里亞——告訴他們這些現金來自“家庭餐館和養牛場”。

這實際上是區塊鏈交易的透明度對犯罪分子起作用的一個例子。

透過監視所謂的現金運送者，並讓一名臥底探員直接與埃查瓦里亞打交道，緝毒局說它追蹤到了這筆錢的毒品銷售。8月，去年被捕的埃查瓦里亞承認了兩項指控，一項是毒品交易，另一項是洗錢。他正在等待判刑。

在他被起訴期間，DEA的調查仍在繼續。在Binance的協助下，該機構追蹤了Echavarria的加密貨幣在他與臥底的75筆交易中的情況，總額為470萬美元。緝毒局說，有一個賬戶似乎在從埃查瓦里亞那裡拿錢，並繼續進行洗錢活動。根據搜查令，在2021年，該賬戶的所有者購買了146個加密貨幣，價值近4200萬美元，並在117個賣出訂單中賣出了超過3800萬美元。緝毒局說，它認為其中至少有1600萬美元來自毒品收益。它沒有對剩餘資金的來源提供任何解釋。

由於Binance提供的資訊，DEA能夠確定第二個賬戶的所有者。儘管搜查令中提到了他的名字，但由於他還沒有被起訴，《福布斯》沒有公佈他的名字。

Binance高階調查主管Matthew Price是前國稅局網路犯罪代理人，他表示Echavarria案值得注意，因為它顯示了一個以墨西哥為基地的行動，透過加密貨幣錢包清洗大量毒品資金。以前的調查發現了卡特爾使用加密貨幣的證據，但交易量只有幾萬。

“這實際上是區塊鏈交易的透明度對犯罪分子起作用的一個例子，”Price告訴福布斯。“壞人正在留下他們所做事情的永久記錄。”

這並不是Binance第一次幫助DEA。今年早些時候，它說它與該機構合作，查封了100多個與墨西哥的可疑毒品洗錢有關的賬戶。

這些查封行動指出了今年早些時候聯合國報告中確定的一個趨勢，即哈利斯科新一代和錫那羅亞卡特爾正越來越多地將比特幣作為一種洗錢機制。儘管如此，一些專家認為，墨西哥黑幫可能會繼續將現金收益大量轉移到邊境，以阻止美國警察跟蹤他們的錢。Price解釋說：“在更大的範圍內，［加密貨幣洗錢］與現金和其他手段相比仍然完全相形見絀，只是因為涉及的資金量太大。”