“Chainalysis再次融資1億美元”、“Chainalysis累積從美國政府獲得1000萬美元訂單”、“區塊鏈應用開發平臺Tatum與Chainalysis達成合作”，甚至連全球四大通訊社中的路透社、彭博社，在報道中也開始頻繁引用Chainalysis的資料。

區塊鏈大資料分析公司

 Chainalysis

 正在強勢出圈，而它的的崛起並非偶然。

目前，

 數字資產市場總市值已經超過了2

萬億   美元  ，區塊鏈行業野蠻生長的同時，帶來了使用者資產安全、數字貨幣洗錢、金融體系衝擊等一系列問題。正是在這樣的行業背景下  ，

 Chainalysis

 、歐科雲鏈

鏈

 上天眼等迅速崛起，開拓出了區塊鏈大資料分析與數字取證賽道

，補足了數字資產行業的安全短板。

 Chainalysis

 如何成為賽道頭部？

Chainalysis

 成立於2014年10月1日

，是區塊鏈大資料分析賽道最早的一批開拓者，這時候距離2017年第一波大牛市還有3年，而Chainalysis卻已經

 “先知式”地耕耘鏈上資料賽道，精準的行業判斷使它獲得了先發優勢

。

Chainalysis的這一手好棋，背後的推手是

 Michael

 Gronager

。Michael Gronager是數字資產行業的老人，曾擔任過當時全球規模最大的分散式儲存安裝公司 Nordic DataGrid Facility 的CEO，2011年進入加密行業，

 聯合創立了數字貨幣交易平臺Kraken並且擔任營運長

。基於他對行業深刻的洞察和理解，離開Kraken後，

 他創立了

 Chainalysis

 並擔任CEO，開始了他的行業合

規化   探索  。

基於自己的敏銳感知，Michael Grongager將Chainalysis精準定位，提供“

 最全面的加密貨幣調查和交易監控解決方案

”，並且“為銀行、企業以及政府提供快速瞭解人們如何使用加密貨幣的解決方案，

 提升全球區塊鏈經濟的透明度

”。

從2015年到2021年短短

 6年多時間

，Chainalysis飛速發展，一共獲得了

 8輪融資

，

 總融資額2.66億美金

，尤其是最近的兩次融資規模極大，分別在2020年底和2021年年初各融資1億美金，由Addition、Paradigm領投。

目前，

 Chainalysis

 已經形成了完整的區塊鏈大資料產品和服務矩陣

，旗下有

 Chainalysis

 Reactor、

 Chainalysis

 KYT、

 Chainalysis

 Kryptos

三款核心產品，並推出了

 Chainalysis

 Data

服務。

Chainalysis

 Reactor是

 追蹤區

 塊鏈上資金流動的調查軟體

。透過地址標籤，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。而

Chainalysis

 KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟體

，可以識別出高風險的交易並提示預警。

Chainalysis

 Kryptos

則是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的

 行業分析軟體

。

Chainalysis

 Data

還可以為使用者提供

 定製化的區塊鏈資料需求服務

，目前，Chainalysis掌握了超過2000家服務商的數億個地址標籤，並且每週更新超過100家服務商相關詐騙、暗網以及潛在問題地址的資料。

依靠先發優勢、豐富準確的鏈上資料、豐富的鏈上資料產品、定製化的資料服務，Chainalysis與包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構達成合作，

 從美國政府累積獲得了1000萬美元訂單

；而業內，

 Chainalysis

也與

 BitFinex

、

 Binance

、

 Paxful

 等交易所以及

 Algorand

 基金會，

 Fireblocks

 數字資產託管公司等機構有合作

，迅速成為區塊鏈大資料賽道的頭部公司。？

鏈上天眼：時代與技術的雙重選擇

“牆外開花牆內香”，

 在區塊鏈資料分析和數字取證這條賽道上，除了

 Chainalysis

 之外，還有英國的Elliptic，美國的

 CipherTrace

 以及中國的歐科雲鏈

鏈

 上天眼

。其中，歐科雲鏈進展最為迅速，鏈上天眼在產品、服務等多方面領跑國內，堪稱

 “中國版

 Chainalysis

”  。

歐科雲鏈OKLink是國內區塊鏈大資料產品的先驅之一，

 2019年就開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器

，之後陸續豐富了多項功能，並

 在2020年9月正式上線鏈上天眼

。

同Chainalysis的功能定位相似，

 鏈上天眼是上市公司歐科雲鏈集團（01499）推出的一款鏈上資料監測和交易行為視覺化工具，服務於C端、B端和G端使用者

。作為歐科雲鏈的

 核心業務之一

，鏈上天眼得到了集團的資源支援，發展迅猛，迅速成為

 國內賽道龍頭

。

目前，鏈上天眼已經收集了涵蓋數字貨幣交易所、礦池機構、混幣服務商、暗網等

 上億個地址標籤

，基於對海量鏈上資料的深度分析和追蹤，

 推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能

，在打擊鏈上洗錢、保護使用者資產與交易安全、防範涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。

以去年8月一位Github使用者被盜走1400枚比特幣（目前價值7860萬美金）的事件為例。從法理上來說，涉案的數字資產被追回後，應歸還給受害投資者。但

 從執行層面來看，由於之前缺乏相關的技術支援，涉案的數字資產被洗白，導致被盜資產難以追回

。

藉助

 鏈上天眼的地址分析功能

，我們輸入這位Githhub使用者的錢包地址，就可以查詢到

 某個地址與其他地址發生互動行為後的資料和視覺化圖表

。

而藉助

 交易圖譜功能

，只需要輸入被盜使用者轉出時地交易雜湊，根據需求設定好交易金額和層數（此處設定3層），就可以

 生成交易的視覺化圖譜，追蹤這筆鏈上資產的流向

。

此外，

 鏈上天眼還具有強大的鏈上監控功能

，使用者可以根據需求，

 設定地址監控和交易監控

，前者可以監控各類地址的動態，而後者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。  在

 Github

 事件中，將駭客地址新增到地址監控中，只要發生地址發生交易，使用者就會收到郵件提醒，第一時間瞭解被盜地址的動向

。

？依託業內領先的產品服務，歐科雲鏈鏈上天眼

 已經協助山東、上海、浙江、四川等多地警方偵破了數字貨幣相關案件，積累了深厚的警方合作基礎與經驗

，專業度不斷提升，多次收到合作警方感謝信。

鏈上天眼與

 Chainalysis

的合   規化   探索

2020年4月，國家發改委將區塊鏈正式納入國際新基建，肯定了區塊鏈技術的巨大潛力。區塊鏈技術的迅速發展，為賦能傳統產業、啟用金融活力提供了新的解題方案，但也帶來了數字貨幣犯罪、鏈上洗錢等一系列問題，不利於國家金融體系的穩定，極大掣肘了區塊鏈行業的發展——

 如何打造即時準確的鏈上監管，成為政策和行業亟需解決的共同課題

。

由於技術複雜，區塊鏈應用開發即便對大企業來說，都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用，IT投入動輒百萬起步，還需要打通上下游企業，花費大量的時間和精力。

為了響應國家的新基建政策，為鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐，

 歐科雲

 鏈集團

 投入大量資源，打造鏈上天眼，補足了國內鏈上監管的缺失拼圖

，具有重要的行業和戰略意義。一方面，鏈上天眼為區塊鏈行業找到了一條合規化的健康發展道路，

 為區塊鏈技術繫上“安全帶”

，開拓出區塊鏈賦能傳統經濟的通道；另一方面，歐科雲鏈鏈上天眼作為“中國版Chainalysis”，

 證明了國內的區塊鏈技術實力

，為我國的區塊鏈新基建提供了技術底氣，有利於行業的進一步發展。

隨著以歐科雲鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大資料工具的技術進步和產品更迭，

 比特幣洗錢等鏈上犯罪活動將受到嚴厲打擊，使用者的鏈上資產和交易安全將得到可靠的技術保障

。同時，區塊鏈技術的潛力也將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，為經濟生活注入新的活力。